Românii din diaspora vor fi obligați să justifice, cu documente, orice sumă peste 1.000 de euro trimisă în țară. Aceeași obligație o va avea și cel care primește banii. Cu toate că proiectul de lege pretinde să transpună în legislația națională o Directivă europeană care țintește în principal combaterea finanțării mascate a terorismului, la noi, el va lovi în cei care lucrează în străinătate și trimit bani în țară. Potrivit proiectului, băncile, sau orice instituții financiare intermediare, vor avea obligația raportării oricăror transferuri care depășesc echivalentul a 1.000 de euro. Proiectul de lege se află în dezbatere publică, pe pagina Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.